اجرایی شدن قوانین جدید مالی از اول ماه مارس در چین

قابل توجه بازگانان و فعالان اقتصادی

اجرایی شدن قوانین جدید مالی از اول ماه مارس

از اول ماه مارس 2022، قوانین جدید مقرر می‌دارد که کلیه بانکهای جمهوری خلق چین اعم از بانک‌های تجاری، بانک‌های تعاونی روستایی، تعاونی‌های اعتبار روستایی، بانک‌های روستایی و سایر مؤسسات مالی دسترسی مالی را برای مشتریان(حساب شخصی) به مبلغ 50000 یوان یا بیشتر که در یک تراکنش مالی و  یا معادل ارز خارجی به مبلغ 10،000 دلار یا بیشترانجام می‌دهند، میبایستی  هویت مشتری را شناسایی و تأیید کند و منبع یا استفاده از وجوه را درک و ثبت کند.

چرا باید چنین قانونی وضع شود؟

مسئول ادارات ذیربط در پاسخ به سوالات خبرنگاران خاطرنشان کرد: در سال های اخیر با تغییر در بخش های  مالی و مدل های کسب و کار، چالش های جدیدی در امر مبارزه با پولشویی در حوزه مالی پدید آمده است و در همین راستا و برای تقویت توانایی چین برای جلوگیری از خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم، لازم است سیستم نظارتی مبارزه با پولشویی را بیشتر بهبود بخشیده  و نظارت بر مبارزه با پولشویی را از طریق تدوین اقدامات تقویت نماید.